Muravera. Scoperta evasione fiscale per oltre 564 mila euro

Nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto dell'evasione fiscale, la Guardia di Finanza della Tenenza di Muravera ha concluso una verifica nei confronti di un’attività operante nel settore della ristorazione in località Costa Rei. L'attività in questione è stato individuata a seguito di una specifica azione di intelligence che ha coniugato le risultanze dell’attività di controllo economico del territorio e l’analisi delle numerose informazioni contenute nelle banche dati del Corpo. In particolare, il controllo operato dalle Fiamme Gialle si è concentrato sull’analisi dei documenti contabili acquisiti all’avvio dell’attività ispettiva e, a seguito della relativa analisi, è stato possibile rilevare che l’impresa, sotto la veste formale di società cooperativa, dissimulava una vera e propria società lucrativa a tutti gli effetti, avvalendosi quindi di regimi fiscali agevolati in realtà non spettanti e disattendendo le disposizioni tributarie previste per gli enti commerciali. A conclusione dall’attività ispettiva è emerso che il soggetto controllato ha occultato ricavi e, conseguentemente, sottratto a tassazione, 564.266 € con un’evasione I.V.A. di 56.427 €. La posizione del soggetto controllato, in difetto dei requisiti che consentano di continuare a qualificarlo come società cooperativa, è stata altresì segnalata al competente Ufficio di Vigilanza sugli Enti Cooperativi del Ministero dello Sviluppo Economico, circostanza che, alla luce dei rilievi mossi dai Finanzieri, potrebbe anche comportarne la cancellazione dall’albo delle società cooperative.

Nuoro. Evasione per 1,4 milioni di euro

La Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Nuoro ha scoperto un'azienda operante nel settore della distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari e in quello della distribuzione dei carburanti che si sarebbe resa responsabile di un'evasione pari a 1,4 milioni di euro. I militari delle Fiamme Gialle, dopo le verifiche del caso, hanno infatti rilevato che l'azienda in questione non avrebbe versato alcuna imposta per l'anno 2016. In particolare, i finanzieri hanno contestato l'omessa presentazione della dichiarazione e il conseguente recupero a tassazione di un imponibile pari ad oltre un milione e 400 mila euro.

Guardia di Finanza. Scoperti quasi 10 mila euro di canoni di locazione non dichiarati

La Guardia di Finanza di Sanluri, nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate e a contrasto dell’evasione fiscale, ha concluso un controllo nei confronti di un privato cittadino proprietario di un immobile sito in un comune della Trexenta, concesso in affitto per quasi 5 anni. L’input per l’attività di controllo scaturisce nell’ambito di una preliminare attività di intelligence delle diverse informazioni acquisite sul territorio e da una loro verifica effettuata attraverso il confronto con i dati censiti nelle banche dati in uso al Corpo. Dall'analisi dei diversi elementi acquisiti, integrata dall'esecuzione di appositi sopralluoghi, è emerso che l’immobile era fattivamente occupato da un soggetto, effettivamente ivi residente, titolare di utenza elettrica e che corrispondeva al proprietario un corrispettivo mensile. Il proprietario dell’immobile, nonostante avesse stipulato regolare contratto con l’inquilino, ne avrebbe omesso la registrazione – non pagando la relativa imposta di registro per un totale di 518 € - e avrebbe altresì evitato di inserire nelle previste dichiarazioni dei redditi, i ricavi derivanti dai canoni di affitto percepiti per un importo complessivo di € 9.690. Dall’inizio dell’anno i proventi sottratti al Fisco, scoperti dalle Fiamme Gialle in situazioni similari, hanno raggiunto un importo un totale di 1.814.918 euro.

Cagliari. Individuato un evasore totale operante nel settore della ristorazione

In base alle risultanze della verifica effettuata dalla Guardia di Finanza di Cagliari, la società in questione, operante nel settore della ristorazione, avrebbe occultato al fisco un importo globale di oltre 173 mila euro. In particolare, il controllo delle Fiamme Gialle si è concentrato sul corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti ai fini delle imposte dirette, dell’iva e dell’irap, per i periodi d’imposta 2014 e 2015. Attraverso l’esame delle fatture passive, dei registri dei corrispettivi e dei dati rilevati dalle banche dati in uso alla Guardia di Finanza, è emerso che l’azienda oggetto di verifica avrebbe operato non osservando la normativa fiscale, disattendendo agli obblighi dichiarativi e di versamento dei tributi, risultando, per le annualita’ sottoposte a controllo, evasore totale. Nello specifico, le operazioni di verifica hanno consentito di constatare la sottrazione di ricavi per complessivi 173.194 euro ed un’evasione i.v.a. per 20.570 euro.

Guspini. Individuato un evasore totale che ha occultato al fisco ricavi per oltre 63.000 euro

La Guardia di Finanza di Sanluri, nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, ha individuato un evasore totale operante a Guspini nel settore della ristorazione. La verifica delle Fiamme Gialle si è concentrata sul corretto assolvimento degli obblighi e delle disposizioni tributarie vigenti ai fini delle imposte dirette, dell’iva e dell’irap. Le attivita’ ispettive hanno preso in esame la cessione temporanea di un ramo di azienda e di un immobile, operata dal contribuente verificato, nei confronti di un altro operatore commerciale. I militari hanno appurato che l’impresa, pur avendo adempiuto agli obblighi di registrazione dei contratti di locazione ed alla regolare emissione delle fatture, non aveva istituito le scritture contabili e non aveva presentato, per gli anni d’imposta dal 2012 al 2016, le dovute dichiarazioni. L'attività ispettiva, basata su una minuziosa ricostruzione della capacita’ contributiva del soggetto in questione, ha fatto emergere che la ditta ha operato inosservando la normativa fiscale, disattendendo agli obblighi dichiarativi e di versamento dei tributi, risultando, per le annualita’ sottoposte a controllo, evasore totale. In totale la sottrazione di ricavi è stata di complessivi 63.519 euro, per un’evasione i.v.a. per 18.455 euro.

Sulcis. Individuato un evasore totale che ha occultato al fisco ricavi per quasi € 725.000

La Guardia di Finanza, tenenza di Iglesias, a seguito di un’attività di verifica, ha individuato un evasore totale per circa 725 mila euro. Il controllo, che ha interessato una societa’ operante nel settore del commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, si è focalizzato sul corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti ai fini delle imposte dirette, dell’iva e dell’irap. Le attivita’ ispettive condotte dai finanzieri hanno consentito di constatare, attraverso il confronto tra la contabilita’ posseduta dal titolare e le informazioni acquisite con l’utilizzo delle banche dati, che la stessa ha inosservato gli obblighi dichiarativi e di versamento dei tributi, risultando, per le annualita’ 2015 e 2016 sottoposte a controllo, evasore totale. Nello specifico, la società in questione, oltre a non aver istituito alcuna scrittura contabile obbligatoria, ha omesso di presentare, per una annualità, le previste dichiarazioni iva, irpef e irap, mentre per l’altra non ha presentato la prevista dichiarazione iva.

Sarroch. Società di servizi evade oltre 628 mila euro

La Guardia di Finanza di Sarroch ha scoperto una societa’ di servisi che ha omesso il versamento di tasse e contributi previdenziali per oltre 628.000 €. La verifica fiscale, coordinata dal luogotenente Lucio Milia, si è concentrata sul corretto assolvimento degli obblighi dettati dalle disposizioni tributarie vigenti ai fini delle imposte dirette, dell’i.v.a. e dell’i.r.a.p. Controllati anche gli adempimenti previsti dalle norme in materia previdenziale e assistenziale. Dalle risultanze del controllo, è emerso che, sui due anni di imposta verificati, il contribuente aveva, da un lato correttamente contabilizzato tutte le poste di bilancio ed effettuato le previste dichiarazioni, ma dall’altro aveva omesso di versare quanto dovuto: complessivamente 169.166 € di imposte sui redditi e 222.228 € di iva. E’ stato altresi’ rilevato che la stessa societa’ aveva omesso di effettuare versamenti di trattenute contributive e previdenziali per 237.375 €.

Cagliari. Individuato un evasore totale che ha occultato oltre 135.000 al fisco

La Guardia di Finanza di Cagliari, nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, ha individuato una società del capoluogo, operante nel campo dell’edilizia, che ha occultato al fisco oltre 135 mila euro. L'attività ispettiva, finalizzata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti ai fini delle imposte dirette e dell’iva, ha fatto emergere l'inosservanza della normativa civilistico – fiscale. Di fatto venivano disattesi agli obblighi contabili, dichiarativi e di versamento dei tributi. Un comportamento che faceva della società in questione e per il periodo sottoposto a controllo, un evasore totale per complessivi 135.048 euro. A oltre 4.000 euro ammonta invece l'iva evasa.
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