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Cagliari. Controlli antiriciclaggio: sanzionati due clienti di uno studio commercialista

In evidenza Cagliari. Controlli antiriciclaggio: sanzionati due clienti di uno studio commercialista
La Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia economico – finanziaria di Cagliari, ha concluso un controllo antiriciclaggio nei confronti di uno studio associato, operante nel settore contabile, il quale, nella prima tranche ispettiva, aveva già consentito di rilevare una violazione a carico del responsabile dell’attività professionale in relazione alla mancata comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze di infrazioni alla disciplina che regolamenta sul trasferimento di denaro contante (trasferimenti per somme superiori a 3.000 euro senza strumenti tracciabili) ad opera di due suoi clienti. La seconda parte di questo controllo ha consentito di imputare precise responsabilità in capo ai predetti assistiti, resisi responsabili di violazioni concernenti le movimentazioni di denaro contante, per un totale di circa € 45.500. Tutto questo in violazione alle disposizioni che disciplinano le limitazioni all’uso del contante stesso, senza l’utilizzo di strumenti tracciabili o intermediari autorizzati. Nei confronti dei due clienti dello studio sono state elevate sanzioni da un minimo di 3.000 ad un massimo di 50.000 euro.
Ultima modifica ilDomenica, 13 Settembre 2020 19:26

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