Sulcis - Iglesiente. Scoperta evasione fiscale per oltre 250 mila euro

In evidenza Sulcis - Iglesiente. Scoperta evasione fiscale per oltre 250 mila euro
La Guardia di Finanza della Tenenza di Iglesias ha concluso un’attività di verifica nei confronti di un’impresa dell’iglesiente operante nel campo edile. In particolare il controllo ha consentito di appurare che il soggetto controllato, per le annualità 2014, 2015 e 2016 non aveva presentato le dovute dichiarazioni fiscali qualificandosi quale “evasore totale”, mentre per il 2017 aveva presentato le dichiarazioni esponendo, tuttavia, dati non corrispondenti alla realtà. Il lavoro di ricostruzione del reddito, è stato effettuato sia analiticamente, mediante l’esame della documentazione fiscale reperita attraverso controlli incrociati eseguiti nei confronti di fornitori e clienti individuati, sia induttivamente, attraverso le indagini finanziarie, con le quali, in contradditorio con la parte, è stato analizzato il dettaglio delle operazioni bancarie in accredito ed in addebito sui conti correnti. Al termine dell'attività ispettiva è emerso un occultamento di ricavi per 257.513 euro ed un’evasione I.V.A. di 10.533 euro. In aggiunta, sono state accertate anche specifiche violazioni formali agli obblighi di tenuta della documentazione derivanti dalla mancata istituzione dei libri contabili e dei registri obbligatori previsti, nonché agli obblighi di documentazione e/o registrazione di operazioni contabili, irregolarità per le quali sono previste complessivamente sanzioni amministrative superiori ai 60.000 euro.
Ultima modifica ilSabato, 14 Settembre 2019 18:53

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